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2017年第一次临时股东大会决议公告

分类：
2017年第一次临时股东大会决议公告
作者：
发布时间：
2017-07-12
代码：000530、200530 简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2017-009
 
大连冷冻机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
   特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
 
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2017年3月7日（星期二）下午3:30
网络投票：2017年3月6日-2017年3月7日。其中：
（1）通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月6日下午3:00 至2017年3月7日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2017年2月16日《中国报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计17人，所持表决权185,413,407股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.31%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权185,155,657股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.27%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权257,750股，占公司有表决权总股份611,776,558股的0.04%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计13人，所持表决权126,883,784股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.89%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权126,627,034股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.83%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权256,750股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的0.06%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权58,529,623股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权58,528,623股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权1,000股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0.001%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
 

（1）关于受让大连凯发网国际贸易有限公司股权的报告
公司董事纪志坚（持股1,413,450股）、徐郡饶（持股925,249股），公司股东大连凯发网集团有限公司（持股122,083,524）均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

 

所持表决权(股)

同意(股)

同意比例

反对(股)

弃权(股)

与会非关联股东

60,991,184

60,985,184

99.99%

6,000

0

其中：A股非关联股东

2,461,561

2,455,561

99.76%

6,000

0

B股非关联股东

58,529,623

58,529,623

100.00%

0

0

非关联中小股东

6,335,123

6,329,123

99.91%

6,000

0

其中：A股非关联股东

307,750

301,750

98.05%

6,000

0

B股非关联股东

6,027,373

6,027,373

100.00%

0

0

（2）关于受让大连凯发网金属技术有限公司股权的报告
公司董事纪志坚（持股1,413,450股）、徐郡饶（持股925,249股），公司股东大连凯发网集团有限公司（持股122,083,524）均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

 

所持表决权(股)

同意(股)

同意比例

反对(股)

弃权(股)

与会非关联股东

60,991,184

60,985,184

99.99%

6,000

0

其中：A股非关联股东

2,461,561

2,455,561

99.76%

6,000

0

B股非关联股东

58,529,623

58,529,623

100.00%

0

0

非关联中小股东

6,335,123

6,329,123

99.91%

6,000

0

其中：A股非关联股东

307,750

301,750

98.05%

6,000

0

B股非关联股东

6,027,373

6,027,373

100.00%

0

0

（3）关于选举高木俊幸为公司第七届董事会董事的报告

 

所持表决权(股)

同意(股)

同意比例

反对(股)

弃权(股)

与会全体股东

185,413,407

185,390,507

99.99%

6,000

16,900

其中：A股股东

126,883,784

126,860,884

99.98%

6,000

16,900

B股股东

58,529,623

58,529,623

100.00%

0

0

中小股东

6,335,123

6,312,223

99.64%

6,000

16,900

其中：A股股东

307,750

284,850

92.56%

6,000

16,900

B股股东

6,027,373

6,027,373

100.00%

0

0
 
议案内容详见公司于2017年2月16日刊登在《中国报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
                                  
                                      大连冷冻机股份有限公司董事会
2017年3月8日